Associazione per delinquere, falsi, truffa per erogazioni pubbliche, riciclaggio ed autoriciclaggio, omessa dichiarazione, emissione di documenti e fatturazioni inesistenti ed indebite compensazioni d’imposte, abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria, infedeltà patrimoniale ed altri reati.
Due le persone sottoposte a custodia cautelare in carcere; 7 persone sono state sottoposte a custodia cautelare domiciliare; 2 persone sono state interdette dall’esercizio di una professione e dall’esercizio di imprese ed uffici. Sono state altresì eseguite le seguenti misure reali: sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 10 milioni di euro. Sequestrato anche un immobile. All’esecuzione delle misure si è accompagnata un’attività, in parte ancora in corso, di acquisizione e sequestro di documenti negli uffici della sede centrale di una Banca e presso le cancellerie delle sezioni fallimentari e delle esecuzioni immobiliari di alcuni Tribunali, nonché attività di perquisizione degli studi professionali di un avvocato e di due notai e di diversi altri luoghi nella disponibilità delle persone fisiche e giuridiche indagate. Rob. Pugl.
