Regione – Riciclaggio di oro, arrestato il titolare di un “compro oro”
Guardia di Finanza: Montalto di Castro. Riciclaggio di oro. Arrestato il titolare…
Roma – Riciclaggio di oltre 5 milioni di euro
Guardia di Finanza, Roma: riciclaggio di somme derivanti dall’omesso versamento di contributi…
Ceccano – Riciclaggio auto, due ceccanesi denunciati
Due carrozzieri sono stati denunciati dai carabinieri per riciclaggio. I Carabinieri della…
Roma – Riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni
I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’esito di indagini coordinate dalla…
Provincia – Giro di fatture false per 100 milioni
Emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla fornitura di materiale edile, riciclaggio,…
